銀川中鐵水務(wù)：召開2019年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告會暨未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃研討會

發(fā)布日期：2020-04-15 來源：寧夏水協(xié)

銀川中鐵水務(wù)集團(tuán)公司：召開2019年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告會
暨未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃研討會

　　根據(jù)《銀川中鐵水務(wù)集團(tuán)有限公司內(nèi)控評價(jià)管理辦法》，安永內(nèi)控工作組于2019年12月31日至2020年1月17日期間對集團(tuán)公司子公司、本部各分公司及職能部門進(jìn)行了2019年度內(nèi)控評價(jià)工作。為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控評價(jià)效果，提高后續(xù)整改跟進(jìn)力度，為今后內(nèi)控工作指明方向，2020年4月10日上午9點(diǎn)在集團(tuán)公司一號會議室召開了2019年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告會。公司總經(jīng)理吳琦、副董事長王鳴義、副總經(jīng)理梁公農(nóng)、常曉梅、尤漢樹、工會主席宮京鵬、技術(shù)總監(jiān)張穎等領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)公司各職能科室、子分公司負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干共計(jì)57人參加了本次會議，報(bào)告會由副總經(jīng)理馬燕主持。

　　安永工作組組長王超在報(bào)告會上將2019年度內(nèi)控評價(jià)發(fā)現(xiàn)的9項(xiàng)重要缺陷、26項(xiàng)一般缺陷分別進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，并對具體缺陷整改提供了管理建議。總結(jié)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)歷的三年時(shí)間里，不斷進(jìn)步的同時(shí)，內(nèi)控評價(jià)中暴露出基礎(chǔ)管理薄弱，制度執(zhí)行不力、制度有缺失、更新不及時(shí)，制度流程未固化，信息系統(tǒng)造成審批效率低等諸多問題。

　　總經(jīng)理吳琦最后強(qiáng)調(diào)：持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控管理工作是保障經(jīng)營活動的合法合規(guī)性的重要手段，規(guī)范的內(nèi)控管理工作是公司能夠依法合規(guī)經(jīng)營、持續(xù)健康發(fā)展的有力保障。內(nèi)控管理的核心目標(biāo)是要充分提高企業(yè)經(jīng)營效率和工作效果。要將內(nèi)控制度流程落實(shí)，才能充分提高工作效率，減少扯皮現(xiàn)象。要通過有效的內(nèi)控管理工作，維護(hù)住集團(tuán)公司資產(chǎn)安全，要通過內(nèi)控評價(jià)監(jiān)督執(zhí)行，保證財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)。公司今后的內(nèi)控工作要繼續(xù)提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位、部門負(fù)責(zé)人要親自領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作，營造出學(xué)內(nèi)控、講內(nèi)控、守章程的良好氛圍。要深入學(xué)習(xí)，注重落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)干部首先要自己懂內(nèi)控，抓制度學(xué)習(xí)，流程落實(shí)，學(xué)習(xí)不走過場，落實(shí)擲地有聲，要變被動監(jiān)督檢查為主動自查自糾，注重工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　當(dāng)天下午，公司領(lǐng)導(dǎo)班子及中層管理骨干在一號會議室，共同參與了銀川中鐵水務(wù)未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃的研討，學(xué)習(xí)了解到目前囯內(nèi)外水務(wù)環(huán)境和銀川中鐵水務(wù)內(nèi)部環(huán)境現(xiàn)狀，共同探討了公司未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃。開闊視野同時(shí)也對公司未來發(fā)展方向和前景有了深度思考，公司領(lǐng)導(dǎo)班子及中層管理骨干廣泛參與到公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制定工作中，共同規(guī)劃公司未來發(fā)展的美好愿景。
　　作者：銀川中鐵水務(wù)集團(tuán)公司  蘇文順  盛莉